Жительница Лебедянского района обвиняется в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летней жительницы Лебедянского района в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч.2 ст. 173.1 Незаконное образование юридического лица и ч. 1 ст. 187 Неправомерный оборот средств платежей Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в июне 2022 года обвиняемая познакомилась с молодым человеком. Новый знакомый предложил женщине за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму. Находясь в трудном финансовом положении, фигурантка согласилась. В июне обвиняемая несколько раз приезжала по просьбе знакомого в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов. К управлению фирмой она никогда отношения не имела. Всего фигурантка зарегистрировала на свое имя одну фирму и открыла 6 расчетных счетов в банковских учреждениях. За оказанную услугу от своего знакомого злоумышленница получила денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Противоправная деятельность фигурантки была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Липецку.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемых статьей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

УМВД России по г. Липецку